Registrul electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți a intrat în funcțiune astăzi, anunță ANAF. Acesta reprezintă o nouă măsură legislativă în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Potrivit reprezentanților ANAF, modificarea legislației a fost necesară pentru a combate riscurile legate de anonimatul tranzacțiilor cu monede electronice. În acest sens, furnizorii implicați în servicii de schimb între monedele electronice și monedele fiduciare vor fi incluși în categoria entităților raportoare și vor avea obligația de a identifica și raporta activitățile suspecte.
"Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN prezintă avantajul de a pune la dispoziție în timp util și eficient informațiile necesare instituțiilor financiare și autorităților din țări terțe implicate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului", precizează conducerea ANAF.
Această bază de date va conține informații despre datele de identificare ale contului și ale clientului titular, dar și despre persoanele care dețin drept de semnătură pe conturi sau acționează în numele clientului. De asemenea, va include și datele de identificare ale beneficiarului real al contului, precum și ale concesionarului casetei de valori.
Registrul central electronic trebuia să intre în funcțiune la începutul acestui an, însă, la solicitarea mediului de afaceri, ANAF a amânat lansarea cu o săptămână, până pe 11 ianuarie.
Agenția Națională de Administrare Fiscală mai precizează că datele primite de la entitățile raportoare vor fi folosite și de instituțiile de cercetare penală în activitatea lor.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
