63 de firme, pagubite cu peste 5,5 milioane de lei in Teleorman - Perchezitii in dosar penal de inselaciune

În cadrul unui dosar penal de înșelăciune cu consecințe grave, polițiștii din Teleorman au făcut, alături de procurorii D.I.I.C.O.T., 30 de percheziții la domiciliile a 17 persoane suspectate de fapte de înșelăciune, precum și la sediile a 10 persoane juridice. Acțiunea a avut loc în București și în mai multe județe, printre care Ilfov, Prahova, Galați, Călărași, Teleorman și Arad. Potrivit comunicatului emis de IGPR, gruparea infracțională ar fi fost constituită în septembrie 2019 și se ocupa de săvârșirea de înșelăciuni prin intermediul a șapte firme din București. Membrii grupului acționau folosind identități false, precum director de vânzări sau responsabil de achiziții, și determinau părțile vătămate să accepte condiții contractuale pe care nu avea intenția să le respecte, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste. Preluând comenzi și cumpărând diverse mărfuri în numele acestor firme, membrii grupului aduceau un prejudiciu considerabil, în valoare totală de 5.652.159,79 lei, către alte 63 de companii. Pentru a plăti aceste achiziții, ei emiteau bilete la ordin sau file CEC, deși știau că nu vor avea suficientă disponibilitate în conturile lor. Polițiștii au reușit să adune suficiente probe și dovezi pentru a obține mandate de percheziție și a efectua descinderi în diverse locații suspecte din Teleorman și din alte zone. În acest moment, persoanele bănuite de înșelăciune sunt supuse cercetărilor, urmând a fi stabilite cu exactitate prejudiciile și alte posibile infracțiuni în care au fost implicați.