Anchetă privind delapidarea a peste 4 milioane de euro dintr-un fond privat de pensii în Teleorman și alte 11 județe

La data de 30 iunie 2022, poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii la domiciliile şi sediile din Bucureşti, Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea şi Gorj, într-o investigaţie privind delapidarea fondului privat de pensii. Potrivit IGPR, 15 persoane, inclusiv doi angajaţi ai unei bănci, sunt suspectate de infracţiuni legate de delapidare, complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii. Potrivit declaraţiilor oficialilor, investigaţia a fost declanşată în urma unei sesizări făcute la începutul lunii mai 2022 de către administratorii unui fond privat de pensii, asociat unei unităţi bancare. Aceştia au raportat un prejudiciu de peste 22 de milioane de lei, cauzat de lipsa unor documente justificative pentru operaţiuni de debitare a conturilor de depozit. După efectuarea unui probatoriu amănunţit, anchetatorii au ajuns la concluzia că sunt întrunite condiţiile pentru a reţine acuzaţiile de delapidare, complicitate la delapidare, fals intelectual, uz de fals şi fals în declaraţii împotriva a 15 persoane fizice şi mai multe persoane juridice. Conform informaţiilor obţinute, în perioada 2019-2022, doi angajaţi ai unei bănci şi alte persoane din anturajul lor ar fi păgubit fondul de pensii cu suma de 23,5 milioane de lei, transferând bani în conturile lor personale sau în cele ale altor persoane, pentru achiziţii fictive. Autorităţile au spus că investigaţia a fost posibilă datorită sprijinului acordat de mai multe subunităţi de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie din mai multe judeţe. Poliţiştii au efectuat 48 de mandate de percheziţie domiciliară, 80 de mandate de aducere şi 32 de ordonanţe de ridicare înscrisuri. Nu au fost făcute publice alte detalii şi numele persoanelor implicate în acest caz, dar ancheta continuă, conform IGPR.